За даними слідства, підозрювані розміщували на Інтернет-сайтах оголошення про продаж неіснуючих комп’ютерної, побутової техніки та генераторів. Потенційні покупці здійснювали повну оплату вартості замовлення на банківські картки, однак не отримували його. Для протиправної діяльності шахраї орендували офісне приміщення. 

Таким чином, зловмисники ошукали 57 громадян по всій території України та заволоділи їхніми коштами на суму майже 1 млн гривень.

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та офісного приміщення вилучено банківські карти, комп’ютерну техніку, телефони, сім-картки, грошові кошти, чорнові записи, автомобілі. 

Наразі до суду скеровано клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. 

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області. Оперативний супровід – Департаментом кіберполіції Національної поліції України.